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晉江農商銀行“七步工作法”做好防范電信詐騙工作

m.zhunfakeji.com來源:晉江新聞網(wǎng)2017-03-15 15:53我來說兩句
  

  近年來,針對電信詐騙高發(fā)態(tài)勢,晉江農商銀行建立“七步工作法”,齊抓共管做好防范電信詐騙工作。一聽”即聽客戶說話口氣是否正常、鎮(zhèn)定,轉賬要求是否涉及退稅、欠費、朋友借錢、法院、公安等關鍵詞匯;“二看”即看客戶是否神色慌張,轉賬時是否一直在用手機,是否只能提供賬戶但不能提供收款人姓名;“三問”即主動詢問客戶是否認識對方,是否知道收款人的姓名、年齡、事由等詳細信息;“四查”即查看賬號是否為黑灰名單,強調必須通過銀行系統(tǒng)查詢收款賬號,警惕錢款進出頻繁且余額較少的收款賬戶;“五勸”即積極勸阻,在判定客戶遇到電信詐騙后,立即進行勸說和提示,并暫停辦理相關業(yè)務;“六簽”即客戶不聽勸阻,執(zhí)意要辦理的,與之簽訂責任承諾書;“七報”即確認可疑行為的迅速報告并撥打110報警。

  “七步工作法”實施以來,該行先后成功攔截電信詐騙案件13起,為客戶挽回經濟損失16.52萬元,得到了有關部門的認可和廣大客戶群眾的贊譽。

  (晉江農商銀行 洪祖欣)

標簽:農商銀行|防范電信詐騙
責任編輯:陳子漢 陳子漢
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